Başlıca Batılı bankalar kara para aklama ihlalleri için büyük cezalar öderken, banka yöneticileri nadiren ceza davalarıyla karşılaşmaktadır.
Kara para aklamanın maliyeti, zorluğu ve karmaşıklığı FATF’in kuruluşundan bu yana önemli ölçüde artmamış, sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.
Ampirik çalışmalar, kara para aklamanın çoğu yönteminin şaşırtıcı derecede basit yapıda olduğunu ortaya koymaktadır.
AML çerçevesi, en çok aklanan varlıkların bulunduğu daha zengin ülkelerin lehine orantısız faydalar sağlamaktadır.
Kara para aklama önleme girişimleri, suç örgütlerine ve diğer suçlara yönelik kolluk istihbaratını güçlendirmektedir.
AML uygulamalarının riskten kaçma ve finansal verilerin kötüye kullanımı gibi önemli yan etkileri mevcuttur.
Kara para aklamayla mücadele sisteminin yüksek maliyetleri, kamuoyu ve paydaşlar arasındaki tartışmalarda nadiren gündeme getirilmektedir.
Get notified when new stories are published for "Hacker News 🇹🇷 Türkçe"