美 은행서 3천120억 달러 세탁한 中 조직 적발

재무부 보고서에 따르면 최근 몇 년간 중국 자금세탁 조직이 미국 은행을 통해 3천120억 달러를 이동시킨 것으로 나타남.

이 네트워크는 멕시코 마약 카르텔 수익과 피그부처 사기, 인신매매, 의료보험 사기 등 다양한 범죄 자금을 옮기는 데 악용되고 있음.

2021년부터 2024년까지 금융기관이 제출한 13만7천여 건의 의심 거래 보고서를 통해 자금세탁 실태가 드러남.