Betrügerische Geldwäsche über US-Banken

Pig-Butchering-Betrug verursacht jährlich rund 44 Mrd. US-Dollar Geldwäsche über US-Banken.

Banken wie Chase und Bank of America öffnen oft unzureichend geprüfte Konten, die Kriminelle zur Geldwäsche nutzen.

Auf Telegram werden US-Bankkonten vermietet, um Opfergelder in Kryptowährung umzuwandeln und ins Ausland zu transferieren.

Fehlende verbindliche Standards für KYC- und AML-Prüfungen erlauben Betrügern, Konten mit falschen Identitäten einzurichten.

Opfer stehen vor großen Hürden bei Rückforderungen, oft sind nur Gerichtsverfahren erfolgreich.

Internationale Strafverfolgung hat Anführer von Geldwäsche-Netzwerken festgenommen, doch Systemlücken bleiben.

Andere Länder führen strengere Regeln ein, während das US-System weiterhin lückenhaft ist.