Schemi “pig-butchering” condotti da gang asiatiche riciclano circa 44 miliardi di dollari l’anno
Gli scammer affittano conti correnti di banche USA tramite canali Telegram per trasferire fondi delle vittime e convertirli in criptovalute
I controlli bancari antiriciclaggio risultano insufficienti: molti conti sono aperti con dati falsi o senza verifica
Il caso di Middlesex Truck and Coach dimostra come conti fasulli possano danneggiare imprese ignare
Vittime come “Kevin” hanno perso centinaia di migliaia di dollari inviando ripetutamente denaro a conti truffa
Centri di truffa in Cambogia coordinano la fornitura di conti correnti e “motorcades” per il riciclaggio
Alcuni paesi esteri stanno adottando misure obbligatorie di rimborso o condivisione dati; negli USA le regole restano deboli
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