미국 은행 이용 해외 돈세탁 사기

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중국·동남아 범죄조직이 ‘돼지 도살’ 사기를 통해 연간 약 440억 달러 피해 발생시킴

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범죄자들이 텔레그램 채널에서 미국 은행 계좌를 불법 대여·판매해 피해자 송금 자금을 암호화폐로 전환

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Chase·Bank of America 등 주요 은행이 신원 미검증 계좌 개설을 허용해 돈세탁 통로 제공

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피해자들은 수차례 송금 후에야 사기를 인지하며, 은행 간 정보 공유 부족으로 자금 회수 지연

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미국 은행들은 AML·KYC 기준을 자체 설정하고 정보 공유가 자율적이라 사기 방지에 한계