ABD bankalarının Çin çetelerinin yürüttüğü yıllık 44 milyar dolarlık "pig-butchering" dolandırıcılıklarında aklama hattı işlevi gördüğü
Çince Telegram kanallarında U.S. banka hesaplarının kiralama pazarının geliştiği
Bank of America, Chase, Citibank ve diğer büyük bankaların müşterileri yeterince doğrulamadan yüzlerce sahte hesap açtığı
Middlesex Truck and Coach örneğinde sahte hesapla 133.565 dolar toplandığı ve mağdurların paralarının ardından gerçek işletmelerin dava edildiği
Dolandırıcılar önce kurbanların dolarlarını banka hesaplarına alıp kriptoya çevirerek sınırı geçirdikten sonra tekrar itibari paraya dönüştürüyor
Bankalararası bilgi paylaşımı eksikliği ve Banka Gizlilik Yasası kapsamındaki zayıf yükümlülükler, suç gelirlerinin aklanmasını kolaylaştırıyor
Mağdurlar bankalara dava açarken İngiltere, Avustralya, Tayland gibi diğer ülkelerde hesap paylaşımı ve mağdur tazminatı düzenlemeleri artırılıyor
Get notified when new stories are published for "🇹🇷 Hacker News Türkçe"