Le grandi banche occidentali subiscono frequenti sanzioni per violazioni AML, ma i loro dirigenti raramente affrontano condanne penali.
Il riciclaggio di denaro non appare più difficile o costoso oggi rispetto al 1989, indicando scarsi progressi.
Gli studi empirici rivelano che la maggior parte degli schemi di riciclaggio è sorprendentemente semplice.
Il regime AML avvantaggia in modo sproporzionato le nazioni più ricche, dove risiedono la maggior parte dei fondi illeciti.
Le iniziative AML offrono preziose informazioni di intelligence per le indagini contro vari reati.
Esistono rischi collaterali nell’AML, come il de-risking e il possibile uso improprio dei dati finanziari.
I costi complessivi del sistema AML, spesso elevati, non sono discussi adeguatamente nei dibattiti di riforma.
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