Les banques américaines ouvrent trop facilement des comptes sans vérification adéquate, facilitant le blanchiment.
Les pig-butchering scams, orchestrés par des gangs asiatiques, génèrent environ 44 milliards de dollars par an.
Des canaux Telegram louent des « moteurs » (comptes bancaires) pour transférer les fonds volés vers la crypto.
Cas concrets : l’usurpation de compte de Middlesex Truck and Coach et l’arnaque de « Kevin », escroqué de 716 000 $.
Des réseaux comme KG Pay et des intermédiaires tels que Sea Dragon exploitent les failles réglementaires.
Les banques manquent de normes fédérales claires et échangent peu d’informations, rendant l’AML inefficace.
Le Royaume-Uni, l’Australie et la Thaïlande renforcent la réglementation; les États-Unis tardent à agir.
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